第17款
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:靚點飯店 (地址:新北市新店區北新路三段219號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國113年度營業狀況報告
(2) 審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國113年度營業報告書及財務報表案
(2) 民國113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修正「公司章程」案
(2) 修正「董事選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自114年4月7日起至114年4月17日止
為書面受理股東提案及書面受理股東提名期間。受理處所為本公司新店辦公大樓
（地址：新北市231新店區中興路三段88號）。
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