[公告] 佳和:公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-11 18:28:02)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台南市官田區工業路11號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)資本公積轉增資發行新股案。
(3)自地委建新廠房工程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無