[公告] 和益:代重要子公司聯超實業股份有限公司公告召開114年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2025-03-11 15:39:52)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:和益化學工業股份有限公司會議室
(台北市萬華區柳州街80號8樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)監察人查核113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董監酬勞發放情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案。
(2)113年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/05/22
11.停止過戶截止日期:114/06/20
12.其他應敘明事項:無。