[公告] 中華:董事會決議召開114年股東常會公開資訊觀測站 (2025-03-11 16:31:40)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算報告
(3)本公司對外背書保證辦理情形報告
(4)本公司113年度重大關係人交易情形報告
(5)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(6)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度決算表冊
(2)本公司113年度盈餘分配
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司章程部分條文
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司現任董事及獨立董事任期即將屆滿，敬請 改選。
9.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司董事競業禁止之限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無