[公告] 裕日車:公告本公司董事會會議重要內容公開資訊觀測站 (2025-03-11 16:10:10)

第51款

1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)通過本公司113年度營業報告書與財務報表案
(1)營業收入:231.32億元
(2)營業淨利:0.61億元
(3)稅前淨利:20.50億元
(4)稅後淨利:16.70億元
(5)稅後每股盈餘:5.57元
(二)通過本公司113年度員工酬勞分配案
(三)通過召開本公司114年股東常會
(四)通過本公司114年度簽證會計師審計公費案
(五)通過本公司「113年度內部控制制度聲明書」
(六)通過本公司財務主管變更案