第17款
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新北市中和區建八路198號頂樓R2F教育訓練中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113 年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查113 年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無
(1)受理股東書面提案場所：廣宇科技股份有限公司(新北市中和區建八路200號6樓)，
受理股東書面提案期間：民國114年3月17日起至114年3月27日16時止。
(2)本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自114年4月26日
至114年5月23日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，
並依相關法令規定辦理。
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