第17款
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年3月14日起至114年3月24日止
(每日9時至17時止)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案、
提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並
敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達
日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。(受理提案處所：
鑫龍騰開發股份有限公司 地址：高雄市鼓山區明誠四路33號 電話：07-5557880)
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