第17款
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號（福泰大飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司存貨成本計算方式之會計政策改採移動平均模式報告。
(6)修正本公司「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度財務報表暨營業報告書案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於114年3月21日起至114年3月31日止
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東，請於
3月31日下午4時前提出並於上述期間內送(寄)達本公司公告受理處所，依規定
辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理
提案處所:安馳科技股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段75號21樓，
收件人：林志峰 收)。
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