[公告] 宜新實業:本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-11 16:05:59)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:宜新彰化廠(彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段91之1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.審計委員會查核113年度決算表冊報告。
3.113年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。
4.113年度董事酬金報告。
5.113年度盈餘發放現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司『公司章程』案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:無