第17款
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告書。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」。
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1之規定，本公司自114年03月21日至114年03月31日止，
受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，其受理處所為本公司
(地址：(437106)台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。
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