第53款
1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
1、審議《關於公司2024年年度報告及其摘要的議案》；
2、審議《關於公司2024年度董事會工作報告的議案》；
3、審議《關於公司2024年度獨立董事述職報告的議案》；
4、審議《關於獨立董事獨立性自查情況的議案》；
5、審議《關於公司2024年度總經理工作報告的議案》；
6、審議《關於公司2024年度審計委員會履職報告的議案》；
7、審議《關於2024年度會計師事務所的履職情況評估報告及審計委員會履行
監督職責情況報告的議案》；
8、審議《關於公司2024年度財務決算報告的議案》；
9、審議《關於公司2024年度內部控制評價報告的議案》；
10、審議《關於2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；
11、審議《關於部分募投專案結項、終止並將剩餘募集資金
用於永久性補充流動資金的議案》；
12、審議《關於公司2025年度審計計畫的議案》；
13、審議《關於修訂董事、監事薪酬管理制度的議案》；
14、審議《關於公司董事2025年度薪酬方案的議案》；
15、審議《關於公司高級管理人員2025年度薪酬方案的議案》；
16、審議《關於公司2024年度利潤分配預案的議案》；
17、審議《關於公司2025年度對外擔保額度計畫的議案》；
18、審議《關於公司向銀行等金融機構申請授信額度的議案》；
19、審議《關於公司使用暫時閒置自有資金進行委託理財的議案》；
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，
請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/
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