[公告] 南俊國際:公告本公司董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-03-11 17:22:35)

第53款

1.事實發生日:114/03/11
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
討論事項：
(1)通過113年度員工酬勞及董事酬勞案
(2)通過113年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案
(3)通過113年度盈餘分配案
(4)通過本公司關係人交易合約案
(5)通過出具內部控制制度聲明書案
(6)通過修正「公司章程」案
(7)通過擬定本公司基層員工範圍案
(8)通過訂定「委任經理人退休辦法」案
(9)通過全面改選董事案
(10)通過解除新任董事競業禁止限制案
(11)通過召開114年股東常會並得採電子方式行使表決權案
(12)通過本公司第4屆第9次薪資報酬委員會議事錄案