第17款
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/06
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5(iFG遠雄廣場D棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113 年度營業報告。
(2)113 年度審計委員會審查報告。
(3)113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113 年度營業報告書及財務報表案。
(2)113 年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/08
12.停止過戶截止日期:114/06/06
13.其他應敘明事項:
(一)公司訂於114年3月14日起至114年3月24日止，受理持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)
提名。凡有意提案提名之股東務請於114年3月24日下午4時前寄(送)達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(二)受理處所：新北市汐止區新台五路一段 99 號 11 樓之 11 (本公司公司治理
辦公室)。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年5月7日至114
年6月3日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e服務」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】。
新聞
