[公告] 中台:中台董事會決議召開114年股東常會公告公開資訊觀測站 (2025-03-11 16:00:03)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭里大潭南路288號2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、本公司一一三年度營業報告。
2、本公司一一三年度審計委員會查核報告。
3、本公司一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、資本公積發放現金案。
2、修訂本公司章程部分條文案。
3、解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
1、全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:NA。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
受限公告固定格式，本公司股東會議程如下：
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議