[公告] 霹靂:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2025-03-11 16:30:40)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮中溪里中興路88號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。