[公告] 南仁湖:代重要子公司海景世界企業股份有限公司公告-本公司董事會通過114年股東常會召開日期公開資訊觀測站 (2025-03-11 17:41:08)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店
上午十一時。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)一一三年度審計委員會審查報告。
(3)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度決算表冊承認案。
(2)一一三年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(1)獨立董事補選案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:114/04/28
11.停止過戶截止日期:114/06/26
12.其他應敘明事項:無