[公告] 億泰:董事會決議召開114年股東會日期、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所公開資訊觀測站 (2025-03-12 15:07:11)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度董事及員工酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東之提案處所：億泰電線電纜股份有限公司(財務部)，
，地址：台北市仁愛路二段91巷1號1樓。
(2)受理股東之提案期間：114年4月7日起至114年4月17日止。