[公告] 毛寶:公告本公司召開114年度股東常會。公開資訊觀測站 (2025-03-12 15:29:09)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、113年度營業報告。
(2)、審計委員會查核報告。
(3)、113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)、113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)、113年度董事酬金報告。
(6)、113年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、113年度營業報告書及財務報表案。
(2)、113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」案。
修訂本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/14
12.停止過戶截止日期:114/06/12
13.其他應敘明事項:無。