[公告] 美食-KY:本公司董事會決議召開114年股東常會公開資訊觀測站 (2025-03-12 14:23:02)

第17款

1.董事會決議日期: 114/03/12
2.股東會召開日期: 114/06/05
3.股東會召開地點: 台中市南屯區工業18路29號（新幹線花園酒店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　(1) 113年度營業報告案。
　(2) 審計委員會審查113年度決算表冊查核報告案。
　(3) 本公司113年度現金股利分配報告。
　(4) 子公司資金貸與超限改善計畫報告案。
6.召集事由二、承認事項:
　(1) 113年度營業報告書及合併財務報表案。
　(2) 113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
　(1) 修訂資金貸與他人作業辦法案。
　(2) 修訂公司章程案。
　(3) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項: 改選董事案。
9.召集事由五、其他議案: 無。
10.召集事由六、臨時動議: 無
11.停止過戶起始日期: 114/04/07
12.停止過戶截止日期: 114/06/05
13.其他應敘明事項:無