第17款
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/27
3.股東會召開地點:新北市三峽區插角里插角79號(大板根森林溫泉酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告書
(二)審計委員會審查報告
(三)資金貸與及背書保證執行情形
(四)資金貸與及背書保證改善計畫執行情形追蹤報告
(五)113年度累積虧損達實收資本額二分之一
(六)113年私募有價證券資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及合併財務報表
(二)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
無
8.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司獨立董事補選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/29
12.停止過戶截止日期:114/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)擬依公司法規定，訂定114年4月14日起至114年4月24日止受理股東提案。
(3)受理處所：訴訟及非訴訟代理人 呂朝勝； 地址：新北市土城區承天路35號2樓
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