[公告] 鈺鎧:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-12 14:17:18)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告案。
(2)審計委員會查核113年度財務報表報告案。
(3)113年度員工酬勞分配情形報告案。
(4)113年度董事酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度之營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無