第17款
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷9號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業概況報告
(2)本公司113年度審計委員會查核報告
(3)本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司113年度給付董事酬金報告
(5)私募有價證券辦理情形報告
(6)募集公司債之原因及有關事項報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』部分條文案
(2)本公司擬辦理私募國內無擔保可轉換公司債案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案及提名相關事宜
(1)依公司法172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理股東之提案受理處所、受理期間；其受理期間不得少於十日。本公司
擬訂股東提案之受理期間自民國114年04月05日至114年04月15日止，受理處所
為新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司股務室)。
(2)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該議案之討論。
(3)其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1規定辦理。
二、本次股東會股東得採書面或電子方式行使表決權，以電子方式行使表決
權期間自民國114年05月10日起至114年06月08日止。
三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，
其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開
會通知書。股票滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書將於股東常會
三十日前寄發各股東，屆時如未收到之股東，請逕向「群益金鼎證券股份
有限公司股務代理部」(電話：02-27023999)洽詢。
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