第17款
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段1號 (集思北科大會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)2024年度審計委員會查核報告。
(3)2024年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2024年度營業報告書及決算表冊案。
(2)提請承認2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。
(3)本公司第六屆董事及獨立董事改選案。
(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)為響應電子投票政策之推行，
本次股東會股東得採行電子方式行使
股東表決權，行使期間自2025年5月17日至2025年6月13日止，以臺
灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」為表決平臺，表決
權相關規範悉遵循公司法等相關法規辦理之。
(2)依本公司章程規定，持有本公司已發行股份百分之一以上
已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案，
但以一項為限，所提議案以300字為限。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理期間：2025年4月8日至2025年4月18日下午五點整止。
受理處所：新北市中和區保健路26巷2號5樓
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