第51款
1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.傳播媒體名稱:聯合報
6.報導內容:114年3月16日聯合新聞網標題「獨／國票金旺旺派董事發動縮減席次明年改
選前哨戰提前開打」，內容影涉本公司修改章程擬縮減董事席次至11席，係為改選董監
事考量，報導臆測並非事實。
7.發生緣由:針對媒體報導說明
8.因應措施:發佈重大訊息說明
9.其他應敘明事項:本公司為配合主管機關規定，獨立董事應佔全體董事席次三分之一
以上，依本公司現有獨立董事4席，全體董事13席，未符相關規定及公司治理評鑑指標
，爰參採國內其他14家金控(含官股金控)一致作法，全體董事席次均採彈性區間訂定，
本次公司章程修訂全體董事席次為11席至15席，其中獨立董事不低於三分之一，係依據
現有獨立董事及全體董事席次，予以訂定彈性區間。本案經董事會充分討論，過程和諧
並決議通過。
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