[公告] 南染:公告本公司董事會決議一一四年股東常會召開日期公開資訊觀測站 (2025-03-21 16:21:40)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路三段233號總公司4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一三年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司一一三年度營業報告書、個體及合併財務報告，提請承認案。
2.本公司一一三年度盈餘分派，提請承認案。
7.召集事由三、討論事項:修正公司章程部份條文，提請公決案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:無