[公告] 晶焱:本公司董事會決議召開114年股東常會(補充公告)公開資訊觀測站 (2025-04-09 20:42:37)

第17款

1.董事會決議日期:114/04/09
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2(一期服務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利報告。
(5)113年度私募普通股辦理情形報告。
(6)本公司第一次買回股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊案。
(2)承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」條文案。
(2)發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無