第17款
1.董事會決議日期:114/04/15
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會查核報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)112年度股東會通過之私募普通股案辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)以低於市價發行員工認股權憑證案
(2)修訂「公司章程」案
(3)修訂「股東會議事規則」案
(4)擬辦理現金增資私募普通股案(新增)
(5)解任本公司法人董事希幔科技股份有限公司及其代表人王挺榮(或另派
代表人)案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案及提名之相關事宜:
(1)受理方式:書面方式受理。
請於信封上加註「股東會提案函件」/「股東會董事候選人提名函件」字樣，
採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。
(2)受理期間:114年3月17日至114年3月27日(下午5時前親臨或郵寄送達)
(3)受理處所:桃園市龜山區華亞一路36號(台灣銘板股份有限公司財務部)
電話:(03)327-0567
二、電子投票期間:114年4月26日至114年5月23日
三、本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為114/03/28~114/05/26，
債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114/03/26向往來證券商辦理轉換手續。
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