第17款
1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段102號B棟18樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：一百一十三年度營業報告。
2：一百一十三年度審計委員會對董事會編造提出於
股東會各項表冊之查核報告。
3：一百一十三年度董事及員工酬勞分派情形案。
4：修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
5：訂定本公司「公司治理實務守則」。
6：訂定本公司「永續發展實務守則」。
7：本公司114年1月1日起會計估計事項變動。
8：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二：承認事項
1：提請承認一百一十三年度「營業報告書」及「財務報表」案。
2：提請承認一百一十三年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「章程」案。
2：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四：選舉事項
1：改選董事。
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/22
11.停止過戶截止日期：114/06/20
12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1，受理股東之提案及董事候選人提名，
受理期間自114年4月7日至4月17日止，持有本公司已發行股
份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其
他相關事宜將依法公告之。
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