[公告] 可寧衛:公告本公司113年股東常會重大決議公開資訊觀測站 (2025-05-09 15:28:11)

第18款

1.股東常會日期:114/05/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任第十一屆董事（含獨立董事），當選名單如下：
(1)董事／楊慶祥
(2)董事／楊永發
(3)董事／張坤裕
(4)董事／岡聯企業(股)公司代表人楊李碧蓮
(5)董事／岡聯企業(股)公司代表人許正翰
(6)獨立董事／楊文哉
(7)獨立董事／張祖恩
(8)獨立董事／樊國恕
(9)獨立董事／洪榮勳
6.重要決議事項五、其他事項: 無。
7.其他應敘明事項: 無。