[公告] 廣宇:代重要子公司P.I.E. Industrial Berhad公告股東會通過各項議案公開資訊觀測站 (2025-05-16 17:49:56)

第18款

1.股東常會日期:114/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:Mr. Wong Thai Sun及 Mr. Lee Cheow Kooi
重新選任為董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過2025年度董事薪酬，馬幣90,000元；
(2)通過自2025/06/01起至下一次股東會為止，非執行董事之酬勞為馬幣90,000元
(上限)；
(3)通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定；
(4)通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行；
(5)通過公司執行股份回購；
(6)通過經常性關聯交易的規劃。
7.其他應敘明事項:無。