[公告] 倍微:公告114年度股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-05-22 16:54:18)

第18款

1.股東常會日期:114/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一三年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第十一屆董事(含獨立董事)當選人名單如下:
新任董事任期3年，自民國114年05月22日起至117年05月21日止。
新任董事:
(1)傅江松先生
(2)王志高先生
(3)傅江清先生
(4)明良投資股份有限公司
(5)倍利投資股份有限公司
新任獨立董事：
(1)周錦標先生
(2)邱瑞理先生
(3)金志海先生
(4)洪黛美女士
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。