[公告] 高福:公告本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-03 16:07:49)

第15款

1.股東會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事,當選名單如下:
董事:鍾嘉村
董事:鍾育霖
董事:蔡玉敏
董事:李宗霖
獨立董事:許清雲
獨立董事:劉思琦
獨立董事:侯淑惠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(2)本公司民國113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(3)修訂「董事會議事規範」案。
(4)本公司股票申請上市案。
(5)上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股,擬提請原股東全數放棄認購案。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
加密貨幣
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