[公告] 廣越:代子公司金漢實業股份有限公司公告股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-10 18:26:19)

第18款

1.股東常會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(二)修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(五)修訂本公司及子公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
(六)修訂本公司及子公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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