[公告] 高福:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-06-11 16:34:04)

第32款

1.董事會決議日期:114/06/11
2.股東臨時會召開日期:114/07/30
3.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:選舉事項
(1):補選獨立董事1人。
6.召集事由二:其他議案
(1):解除本公司董事競業禁止之限制。
7.臨時動議:
8.停止過戶起始日期:114/07/01
9.停止過戶截止日期:114/07/30
10.其他應敘明事項:股東以電子投票方式行使表決權相關事宜 (1)行使期間:自114年07月15日至114年07月27日止。 (2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址如下: https://www.stockvote.com.tw 受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜 (1)依公司法第192條之1規定及第216條之1規定,持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單, 提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額,本公司應於股東會召開前之停止股票 過戶日前,公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及 其他必要事項,受理期間不得少於十日。 (2)股東臨時會日期:民國114年7月30日。 (3)應選名額:獨立董事1人。 (4)受理提名期間:114年6月16日起至114年6月26日止。 (5)受理提名處所:本公司財務部(地址:高雄市仁武區鳳仁路385號)。 (6)凡有意提名之股東請於114年06月26日17時前,以掛號函件,敘明聯絡人及聯絡方式 並於信封封面加註「董事候選人提名函件」寄送達受理處所。
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