[公告] 新麗:公告本公司一一四年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-13 17:40:44)

第18款

1.股東常會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事:啟傑國際投資(股)公司代表人：簡裘裘
董事:盈宏國際投資(股)公司代表人：簡嘉菁
董事:麗邦投資(股)公司代表人：張宏榮
董事:博楊開發(股)公司代表人：簡啟成
獨立董事:王淑芬
獨立董事:吳東曜
獨立董事:呂光武
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。