[公告] 宏泰:公告本公司114年股東常會重要決議公開資訊觀測站 (2025-06-18 15:54:36)

第18款

1.股東常會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派表案
(每股配發現金股利新台幣2.1元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事改選案，當選名單如下：
新任董事：
久疆投資股份有限公司
綦清心投資有限公司
志泰投資股份有限公司
信邦投資股份有限公司
新任獨立董事：
章晶
曾佩芬
唐漢光
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無