[公告] 愛之味:公告本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-25 14:46:20)

第18款

1.股東常會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分配表案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度各項決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事全面改選案
新任董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事:台灣第一生化科技(股)公司代表人:陳冠翰
董事:村園和業(股)公司代表人:陳志展
董事:耐斯企業(股)公司代表人:陳志鴻
董事:英吉利國際諮詢顧問(股)公司代表人:陳冠舟
董事:芳田實業(股)公司代表人:梁懷信
董事:樂山投資(股)公司代表人:陳冠豪
獨立董事:吳永乾
獨立董事:陳惟龍
獨立董事:賴喜美
6.重要決議事項五、其他事項:
通過私募現金增資發行普通股案
通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無