[公告] 昱泉:公告本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-27 16:07:16)

第18款

1.股東常會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書、
個體財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期屆滿全面改選董事7人(含獨立董事4人)，
當選名單如下：
(1)董事：洪英超
(2)董事：黃景輝
(3)董事：劉明昆
(4)獨立董事：黃祥穎
(5)獨立董事：陳致成
(6)獨立董事：廖仁聖
(7)獨立董事：鍾燕宜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過一一四年私募有價證券案。
(3)通過本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案
7.其他應敘明事項:無。