[公告] 高興昌:公告本公司董事會決議事項公開資訊觀測站 (2025-11-04 16:09:14)

第51款

1.事實發生日:114/11/04
2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:第22屆第8次董事會決議事項如下:
(1)承認114年度第三季財務報告
(2)大港捷匯股份有限公司增資案追認
(3)安捷星物流股份有限公司股權轉讓案追認
(4)智匯方舟股份有限公司增資案
(5)115年度向金融機構借款案
(6)115年度預算
(7)115年度稽核計畫
(8)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」
(9)修訂本公司內控制度「薪工循環-薪資作業」
(10)修訂本公司「股務內部控制制度」
(11)擬更新本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則
6.因應措施:應發佈重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無