[公告] 上曜:公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-11-07 15:28:20)

第18款

1.股東臨時會日期:114/11/07
2.重要決議事項:
(1)報告事項：修正本公司董事會議事規範報告。
(2)董事選舉：
改選結果如下：任期自114年11月07日至117年11月06日，共三年。
董事當選人：正曜國際有限公司
代表人：張祐銘 當選權數 251,590,454權
永捷創新科技股份有限公司
代表人：曾鵬光 當選權數 193,650,110權
代表人：李東洪 當選權數 192,484,839權
獨立董事當選人：林家家 當選權數 163,814,958權
葉鳳樺 當選權數 163,123,394權
黃齡瑱 當選權數 162,639,683權
陳宜君 當選權數 161,362,503權
(3)討論事項：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
經票決結果:贊成184,426,939權，反對1,260,076權，
廢票0權，贊成占表決總權數91.11%，本案照
原議案通過。
3.其他應敘明事項:無。