[公告] 萬潤:公告本公司董事會重要決議公開資訊觀測站 (2025-11-12 15:41:16)

第53款

1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司114/11/12董事會決議通過
(1)本公司114年第三季合併財務報告
(2)本公司115年度預算書
(3)本公司115年度稽核計畫
(4)本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記
(5)孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司擬為孫公司昆山萬潤電子科技有限公司提供
資金貸與事宜
(6)變更本公司國內第五無擔保轉換公司債發行及轉換辦法部分條文
(7)修訂本公司「114年限制員工權利新股發行辦法」
(8)本公司對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜
(9)融資借款額度申請
(10)委任本公司代理發言人、財務主管及會計主管
(11)內部人津貼、獎金發放
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無