[公告] 友鋮:公告本公司董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-11-14 15:26:22)

第53款

1.事實發生日:114/11/14
2.公司名稱:友鋮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過之重要議案如下：
(1)通過本公司114年經理人之年終獎金案。
(2)通過與子公司-必鋮股份有限公司簽訂管理服務合約案。
(3)通過本公司民國115年度稽核計畫案。
(4)通過本公司民國115年預算案。
(5)修訂「庫藏股轉讓作業管理辦法」部分條文案。
(6)修訂「印鑑暨重要文件管理辦法」部分條文案。
(7)修訂「內部稽核制度」部分條文案。
(8)通過114年第3季合併財務報表案。
(9)通過指派永續長案。
(10)本公司為營運需要，擬向金融機構申請融資案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。