[公告] 南僑:代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告2025年第一次股東臨時會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-12-01 17:26:00)

第18款

1.股東臨時會日期:114/12/01
2.重要決議事項:
(1)通過關於取消監事會暨修改<公司章程>並辦理工商變更登記的議案
(2)通過關於修訂公司部份治理制度的議案
1.股東會議事規則
2.董事會議事規則
3.獨立董事工作制度
4.對外投資管理制度
5.對外擔保管理制度
6.募集資金管理制度
7.關聯交易管理制度
8.會計師事務所選聘制度
9.防範控股股東、實際控制人及其關聯方占用公司資金管理制度
10.取得或處分資產處理程序
3.其他應敘明事項:無