[公告] 金聯成:公告本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-12-03 17:16:43)

第15款

1.臨時股東會日期:114/12/03
2.重要決議事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)修訂「股東會議事規則」案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂「背書保證作業程序」案。
(六)修訂「取得及處分資產管理程序」案。
(七)通過全面改選董事9席(含獨立董事4席)案,當選名單如下:
董事：陳福松
董事：謝雅娟
董事：田祝鋼鐵股份有限公司法人代表人陳奕潔
董事：張悅
董事：陳佳慧
獨立董事：謝宜璋
獨立董事：陳奇銘
獨立董事：高志明
獨立董事：邱慧吟
(八)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。