第15款
1.臨時股東會日期:114/12/16
2.重要決議事項:
重要決議事項一、本公司申請股票上市(櫃)案。
重要決議事項二、擬提請全體股東放棄原股東優先認購現金增資認股權利，以配合
初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。
重要決議事項三、本公司「公司章程」部分條文修正案。
重要決議事項四、本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
重要決議事項五、本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。
重要決議事項六、本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
重要決議事項七、本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
重要決議事項八、本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。
重要決議事項九、本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。
重要決議事項十、全面改選董事案。
當選名單:
(1)董事:何湯雄
(2)董事:李麗秋
(3)董事:何采柔
(4)董事:特力股份有限公司法人代表人:石有儀
(5)董事:文倫開發股份有限公司法人代表人:陳田文
(6)獨立董事:陳振遠
(7)獨立董事:汪郭鼎松
(8)獨立董事:林凱倫
(9)獨立董事:葉幼梅
重要決議事項十一、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無
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