第44款
1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(一)通過115年度營運計劃與年度預算案。
(二)通過資金貸與授權額度案。
(三)通過海外子公司資金貸與授權額度案。
(四)通過背書保證案。
(五)通過董事與重要職員投保責任險續約案。
(六)通過115年度內部稽核計畫案。
(七)通過修訂「公司治理實務守則」案。
(八)通過修訂「道德行為準則」案。
(九)通過修訂「永續發展實務守則」案。
(十)通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(十一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(十二)通過修訂「背書保證作業程序」案
(十三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(十四)通過訂定「股務作業管理辦法」案。
(十五)通過修訂「財務報表編制作業程序」案。
(十六)通過修訂「審計委員會組織規程」案。
(十七)通過訂定「審計委員會運作之管理辦法」。
(十八)通過修訂「內部控制制度自行評估作業程序」案。
(十九)通過修訂「個人資料保護管理辦法」案。
(二十)通過修訂「書面會計制度」案。
(二十一)通過修訂「負債承諾及或有事項管理辦法」、「票據管理辦法」、「預算
管理辦法」及「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
(二十二)通過修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」、「獨立董事之職責範
疇規則」、「防範內線交易管理辦法」及「內部人異動申報作業程序」案。
(二十三)通過修訂「印鑑使用管理辦法」案。
(二十四)通過修訂「財產管理辦法」案。
(二十五)通過修訂子公司無錫泰創「核決權限表」案。
(二十六)通過修訂子公司印度泰創「核決權限表」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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