[公告] 采威國際:公告本公司董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-12-26 16:46:14)

第44款

1.事實發生日:114/12/26
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司114年12月26日董事會通過重要決議事項
(一)擬修訂本公司組織架構圖案
(二)擬承認本公司民國115年度預算訂定案
(三)擬通過民國115年辦理金融機構授信額度續約申請案
(四)擬承認本公司民國115年度稽核計畫訂定案
(五)擬修訂核決權限管理辦法案
(六)擬修訂取得或處分資產處理程序案
(七)擬修訂董事、獨立董事酬金給付辦法案
(八)擬通過本公司經理人民國114年獎金發放案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無