英國《金融時報》報道，加密貨幣交易所幣安(Binance)在2023年與美國達成43億美元的里程碑式刑事和解、並承諾加強管控後，仍未能阻止數以億計美元的可疑資金在該平台上流轉。
報道引述外洩的內部文件指，部分有問題的賬戶仍持續在幣安進行交易，這些問題包括涉嫌與恐怖融資網絡有關聯、不尋常的登入，以及未能通過身份核實程序。例如有一名用戶為委內瑞拉貧民區居民，其賬戶在2021年至今共處理9,300萬美元資金，部分款項來自於一個後來被美國指控秘密為伊朗及黎巴嫩真主黨武裝組織轉移資金的網絡。
報道又提到，部分用戶進行資金轉移，金額高達八位數、甚至九位數；專家指，這類交易模式在受規管的銀行體系中一般會觸發賬戶凍結或調查。
報道表示，在與美國達成和解後，幣安業務已見反彈，而隨著特朗普赦免創辦人趙長鵬，美國對加密貨幣執法的政治審查亦已放緩。(ss/da)~
阿思達克財經新聞
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