第17款
1.董事會決議日期:114/02/21
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會報告。
(3)本公司113年度關係人交易情形報告。
(4)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司法定盈餘公積配發現金案。(增列議案)
(2)本公司資本公積轉增資發行新股案。(增列議案)
(3)本公司擬向富邦人壽承租新竹湖口開發案建築物取得不動產之使用權資產案。
(4)修正本公司「公司章程」案。(增列議案)
(5)解除本公司董事競業限制案。(增列議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。
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