第6款
1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:董事及獨立董事全面改選
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉俊昌
(2)董事：伸興工業股份有限公司代表人：林志誠
(3)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉棟樑
(4)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡銘東
(5)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡崇廷
(6)董事：弘聚投資股份有限公司代表人：楊丞鈞
(7)獨立董事：黃立恒
(8)獨立董事：易昌運
(9)獨立董事：駱世民
4.舊任者簡歷:
(1)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉俊昌/宇隆科技股份有限公司董事長
(2)董事：伸興工業股份有限公司代表人：林志誠/伸興工業股份有限公司董事長
(3)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉棟樑/伸興工業股份有限公司總經理
(4)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡銘東/宇隆科技股份有限公司總經理
(5)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡崇廷/伸興工業股份有限公司董事
(6)董事：弘聚投資股份有限公司代表人：楊丞鈞/程泰集團副總裁
(7)獨立董事：黃立恒/優盛醫學科技股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：易昌運/建智聯合會計師事務所彰化所所長&合夥會計師
(9)獨立董事：駱世民/國立暨南國際大學國際企業學系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：伸興工業股份有限公司代表人：林志誠
(2)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉俊昌
(3)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉棟樑
(4)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡銘東
(5)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡崇廷
(6)董事：程泰機械股份有限公司代表人：楊丞鈞
(7)獨立董事：易昌運
(8)獨立董事：薛富盛
(9)獨立董事：施芸婷
6.新任者簡歷:
(1)董事：伸興工業股份有限公司代表人：林志誠/伸興工業股份有限公司董事長
(2)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉俊昌/宇隆科技股份有限公司董事長
(3)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉棟樑/伸興工業股份有限公司總經理
(4)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡銘東/宇隆科技股份有限公司總經理
(5)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡崇廷/伸興工業股份有限公司董事
(6)董事：程泰機械股份有限公司代表人：楊丞鈞/程泰集團副總裁
(7)獨立董事：易昌運/建智聯合會計師事務所彰化所所長&合夥會計師
(8)獨立董事：薛富盛/國立中興大學材料科學與工程學系終身特聘教授
(9)獨立董事：施芸婷/施芸婷律師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：伸興工業股份有限公司代表人：林志誠 15,367,000股
(2)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉俊昌 15,367,000股
(3)董事：伸興工業股份有限公司代表人：劉棟樑 15,367,000股
(4)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡銘東 15,367,000股
(5)董事：伸興工業股份有限公司代表人：蔡崇廷 15,367,000股
(6)董事：程泰機械股份有限公司代表人：楊丞鈞 6,066,216股
(7)獨立董事：易昌運 0股
(8)獨立董事：薛富盛 0股
(9)獨立董事：施芸婷 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/31~114/08/30
11.新任生效日期:114/05/29~117/05/28
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:無監察人，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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